По версии следствия, 2 октября 2025 года 36-летний житель Москвы И. через объявление в сети «Интренет» узнал, что руководителю корейской компании, занимающейся монтажными работами, требуется переводчик на время командировки в Калининградскую область. И., свободно говорящий на корейском, предложил свои услуги и был взят на работу. Делегация из семи человек во главе с директором компании прибыли в Неманский район по месту нахождения объекта – строящейся гигафабрики – и остановились в отеле в г. Краснознаменске. Делегацию в качестве переводчика директора сопровождал И. Зная, что у директора с собой имеется крупная сумма денег, и он желает сдать ее на хранение в сейф управляющего отелем, И., сопровождая это действие, умышленно неправильно перевел слова руководителя компании. Тот сказал, что деньгами может распоряжаться только он, а И. перевел с корейского на русский администратору отеля, что такие действия может совершать как сам владелец денег, так и переводчик.

Позже он попросил ключ от сейфа у администратора и забрал все денежные средства в сумме 40000 долларов США (около 3,5 миллионов рублей), распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, следствие вменяет мужчине еще один эпизод. Находясь на территории строящейся гигафабрики, 8 декабря 2025 года он пообещал одному из строителей приобрести в Москве ноутбук. При этом он не собирался исполнять эти обязательства. Поверив, потерпевший перевел на счет И. деньги в сумме 64000 рублей. Тот присвоил их.

Действия И. следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное в особо крупном размере и по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба.

По делу назначено судебное заседание на 12 мая 2026 года.